海南航空股份有限公司第七届第九次董事会决议公告

  包装信号:600221 900945 产权证券简化:海南航空 海空B股 编号:临2013-006

  海南航空股份有限公司

  董事会公报的第七第九大产生

  公司和董事会参谋的使安全A的真理。、正确与完整性,又印制的广告中间的诸如此类虚伪记载。、给错误的劝告性州或忽略谨慎的。。

  2013年3月4日,海南航空股份有限公司(以下简化“公司”)第七届第九次董事会以对应方法集合,7位董事应出席相识。,7位实践董事,应《公司条例》和《公司条例》的有关规定。相识沉着并认可了以下传达。:

  一、状态提议牟伟刚博士肩起公司副董事长的传达

  董事会提议牟伟刚博士肩起公司副董事长承包,任期与前进相一致。。附件为牟伟刚博士简历。

  孤独看:牟伟刚博士于1992补充HNA,阜的飞行的棉纸管理经历。,作为公司的副总统,他为公司做出了异常的的奉献。,完整胜任公司副董事长承包。。牟伟刚博士契合《公司条例》及有关规定的召唤,确定法是合法无效的。,满意、喜欢确定为公司副董事长。。

  投票表决坐果:7票同意,支持0票,弃权0票

  二、公司特殊协商会议围攻校准影响传达

  董事会提议牟伟刚董事肩起董事会审计与风险协商会议委员、战术协商会议围攻。

  投票表决坐果:7票同意,支持0票,弃权0票

  三、公司副总统吸引住传达

  董事会委员Hou Wei博士为副主席。,任期三年。

  孤独看:Hou Wei博士在这家公司任务积年了。,阜的市场营销经历。,完整胜任公司副总统承包。,契合《公司条例》及有关规定的召唤,确定法是合法无效的。,满意、喜欢委员Hou Wei博士为公司的副总统。。

  投票表决坐果:7票同意,支持0票,弃权0票

  本公报

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二3月5日13

  附件一:牟伟刚博士简历

  牟伟刚:男,汉族,出生于1962,卒业于航空队头等飞行的全体教职员。。教会中的任职者公司董事,前航空队副舰长。、航空队分部副参谋长。1992 补充HNA,飞行的和乘飞机部飞行的部副试验性的、区长、飞行的部副总统兼康帕克牌计算机副总统。

  附件二:Hou Wei博士的简历

  侯伟:男,汉族,出生于1967,籍贯江苏南京。卒业于现在称Beijing语言文字综合性大学汉语言文字著作专业。他在中国民航国际合作部任务。、国际空中勤务协会及对立面单位。2006 补充HNA,他是现在称Beijing营业部副总统。、国际营业部干事,市场营销总监。上海包装报

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