春晖股份:独立董事2012年度述职报告(云武俊)_春晖股份(000976)

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Chunhui份:2012年度孤独董事岁入(云武俊)

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公报日期:2013-03-16
                  广东开平Chunhui份股份有限公司
                  2012年度孤独董事岁入


    入席合伙:

    本身作为广东开平Chunhui份股份有限公司(以下省略公司)的孤独董

事,2012,我能遵守互插的金科玉律和章则。

和需求,诚信、殷勤、孤独、宣告无罪,正量与染指降神会,殷勤的思索Dong

协商会议法案,迷信出庭公司事项孤独风景,实在时限检修公司

也合伙尤其中小企业的切身利益,为公司2012年度事情一块地及各项突出

这项任务的成举行作出了应相当多的奉献。。人们将在2012执行孤独董事的责任心。

使报到如次。:

    一、2012列席董事会和合伙大会

    该公司在2012年度常客营业。,董事会降神会、合伙大会的召集是分歧的。

法定手续,次要事情方针决策加工中先前吃光了互插顺序。。任期内,2012年度

内凡需经董事会方针决策的要紧事项,公司事前使活跃我并抚养资产。

料。我殷勤的认为并思索了降神会法案。,正量与年长的干事勾结

职员沟通,领会并男教师公司事情的各自的同意,并在

在降神会上丰富的表达风景。缺少召集董事会的提议、上遣散主任会计师的提议

务所、孤独运用表面审计机构等。,缺少董事会的支票和

反公司剩余部分事项。

    2012 公司在1997年度共召集了三部分的合伙大会。,董事会7次降神会,我现时

董事会降神会如次:


                             1
姓名     被期望与降神会 亲自列席 以 通 讯 方 式 代表列席 缺        席

         争议乘以      (乘以)   与(乘以)   (乘以)    (乘以)

云武俊      7           5         2            0         0



    (二)合伙大会

    2012年,我现时了2012年5月17日召集的公司2011年度合伙大

会; 2012年度公司头等暂时合伙大会召集;2012

2012年度公司第二次暂时合伙大会召集。

    二、董事会特别任命构件的体现

    公司说得通了董事会战术任命。、董事会审计任命、董事会任命

任命、董事会薪酬和评价任命由四特别任命结合的。,我被选了。

董事会战术任命、审计任命和董事会薪酬与评价任命

专员,他还担负审计任命主席。。作为任命的一把手,我严

基金特别COM的任务名人需求,符合殷勤宣告无罪的原理,执行

以下责任心:

    1、论公司产业的布置调整及剩余部分事项

深化认为,并在互插降神会上养育有理提议。

    2、2012年度公司年度审计使报到打中硬挺着考察

    (1)与许诺审计公司的审计机构协商

使报到审计的机遇。

    (2)复康公司财务计算日记的复核,

日记支出、本钱配额与前几年举行了喻为。,全挂在脸上风景。

                              2
    (3)年审注册主任会计师进入竞技场,与年度审计注册主任会计师的鸣禽,

就审计加工中发现物的成绩和下分支的指令的工夫举行沟通,并根

基金审计进展速度收回鼓舞信,比照商定的死线内收回的需求

审计使报到,确保公司岁入及互插排成一行行走能在TI上举行复核、述说。

    (4)主任会计事务所流出的初步审计风景,再次审察公司的财务状况

务计算日记,与年度审计注册主任会计师举行沟通,继续所有物从前的的考察

见。

    (5)2012年度主任会计事务所流出审计使报到后,染指审计任命。

员会降神会,上经过润主任会计事务所有限责任公司的慎重的与采取

审计任务综述,并将向某人点头或摇头示意使求助于董事会考察。。

    3、基金公司的次要财务配额和经纪目的,公司

董事、掌管和年长的实行参谋的许诺任务范围和任务责任心,董事、监事和文案参谋的

人事任务成绩评价配额体系的至上的,董事、座堂主任与高

节速器事情更新生产率与获益MAK的经纪演技,基金业绩评价军旗

准顺序,对董事、监事和文案参谋的参谋的举行成绩评价,基金任务体现

董事会成绩评价与薪酬分派策略、监事和文案参谋的参谋的的薪水数额和奖

励方法,向董事会使报到考察。

    三、2012年度公司事项孤独风景

    2012年,本身殷勤的思索Dong事会及董事会各专门任命的互插议

案,因为工业、事业生产率与实际亲身经历的孤独断定,

对染指大问题举行审察和监视。。正量染指时限使报到审计任务

沟通与监视,听取公司年度实行环境、要紧事项


                             3
财务状况的环境报告请示,并对开展中共养育了提言和风景。,真实地履

孤独董事的责任心。使报到期内,我的孤独见地如次。:

    (一)2012年4月23日,与中共特别感应届董事会第五次降神会洽

本质上的把持本身评价使报到、界分合伙及其关系公司占据期间公司资产、公司

积聚和现行表面依据、重行紧密结合的财务审计机构、公司获益分派与权责发作制

上固定资产减值预备的孤独风景。

    (二)2012年8月4日,在公司特别感应届董事会第七次降神会上

封锁染指云南云南迪晟稀土元素的氧化物多功能的回收使用股份有限公司增加股份扩股的事项颁发

了孤独风景。

    (iii)2012年8月28日,在公司特别感应届董事会八号次降神会上

上诈骗染指事项的孤独风景。

    (iv)2012年11月22日,在公司特别感应届董事会第十次降神会上

弃置不顾固定资产(国家)及内阁支出的能解决

储公司104亩弃置不顾国家事情等互插事项颁发了孤独风景。

    四、防守大众持股法定利息的任务

    (1)公司实行和本质上的把持名人的举行、董事会决议案实行者

考察了这一环境。,真实执行孤独董事责任心。

    (2)继续关怀公司的消息述说,即时述说所需消息

线路监督与检验,有理时限检修封锁者的法定利息。

    (3)助长公司管理布置的至上的,提高本质上的把持名人扩展。

    (四)为实在履孤独董事的责任心,殷勤的学习证监会和深圳证券

当年易索出场的新金科玉律,深化互插规定,最最与大众染指


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对司法参谋的管理布置的看法与看法,以

提高和提高公司和封锁者,尤其对公益诉诸法度法定利息的防守

识。

    最要紧的是,演讲的一点钟孤独董事。 2012 执行责任心岁入。在

新的一年的期间里,我将继续殷勤的执行孤独董事的工作。,继续提高完全同样的公司董事

事会、中西部及东部各州的县议会、年长的实行参谋的私下的沟通与勾结,正量染指公司董事

降神会和合伙大会,遵守公司条例、证券法及剩余部分法度、法规

的染指规定,孤独董事责任心的举行,提高对大众合伙的防守

培养者知道,防守中小封锁者权利,结合的本身的任务亲身经历和亲身经历来公司

军旗经纪开展,养育有理提议。




                                      孤独董事:云武俊

                                       二 O 一三年行军十五个人组成的橄榄球队日




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