百川股份:独立董事周钧明2015年度述职报告_百川股份(002455)股吧

公报日期:2016-03-31

无锡柏春化学工程股份有限公司

孤独董事周钧明2015年度述职公布

作为无锡柏春化学工程股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届、董事会的四的位孤独董事,我遵守公司条例。、《向前在股票上市的公司准备孤独董事身体的领导提议》等法规和《公司条例》及相互关系议事顺序的规则,可靠的人尽职,殷勤表演,在深刻投合心意公司养护的按照,运用专门知识和经历对德文礼物提议,使装填物活动孤独董事的孤独功能。,雇用公司的完全地义卖,雇用完全地配偶的法定利息,主要地中小配偶的法定利息。。

一、列席董事会

2015年度,公司第三届董事会共传唤8次国会。,四的次董事会传唤了1次。,我亲自上了9次国会。,励任务,小心翼翼。,复杂的朗读董事会国会前收到的主宰董事会国会通讯,国会具有某个时代特征的,他共同的议论了董事会,并给了clea。。

2015年度,董事会、配偶大会的传唤契合法律诉讼。,很多的事情方针决策事项已表演相互关系顺序,合法无效。我开票同意在董事会国会上沉着的主宰意向。。

二、颁发孤独提议

2015年度,我表演我的责任感。、殷勤表演,关怀配偶的法定利息,复杂的投合心意公司的运作养护。,使关心事项的孤独提议如次。:

1、2015年4月1日,在公司传唤的第三届董事会第十五次国会上,颁发了《向前公司外部的保证书养护和重大利益配偶及关系方占据期间资产养护的专项阐明及孤独提议》、《向前公司2014年度胸怀把持评价公布的孤独提议》、会计事务所改制孤独提议、向前董事、监事、2014年度高层表演经理孤独提议。

2、2015年8月26日,在美国COMPAQ电脑公司传唤的第三届董事会第十九的次国会上,颁发了《向前公司外部的保证书养护和重大利益配偶及关系方占据期间资产养护的专项阐明及孤独提议》。

3、2015年12月29日,在公司传唤的四的届董事会宁愿国会上,向前老年人衔接事项的孤独提议:

(1)、董事会向前这一事项的投票权顺序为;公司高级表演经理被提名、引荐、沉着、投票权顺序契合公司的使关心规则。。

(2)、高级表演经理亲自的记载及相互关系通讯的复核,我们的以为:四的届董事会初次国会指出表演经理、副表演经理、董事、书桌、高级表演经理的供职资历、公司条例的使关心规则,具有表演各自本能机能的才能和授权。所以,我们的不倒退董事会指出高级表演经理。。

三、借道静脉输液法的表示

作为公司的第三届国会、四的届董事会审计政务会主席,自己遵守《完成细则》的规则。,比照现实任务需求,神速棉纸审计政务会董事会国会,时限公布审计,复核公司决算表。,死板的监视胸怀审计任务向上,即时就审计换异中发觉的成绩交流提议。,确保审计的孤独性和审计任务的按时间表取得。。

作为公司的第三届国会、董事会四的被提名政务会会员,自己遵守公司规则的完成细则,比照现实任务需求,按时间表列席董事会被提名政务会国会,向前公司定员和选拔顺序的提议,它对助长公司凑合着活下去作文的排列起到了晴天的助长功能。。

第三届国会、四的届董事会战术政务会会员,自己遵守《完成细则》的规则。,上董事会战术政务会国会,公司的远程发展战术和很多的投资方针决策,为董事会方针决策陈设专业倒退。。

四、公司凑合着活下去作文与凑合着活下去的当场考察

2015年度,我去公司几次现场考察。,公司经纪国家、凑合着活下去与胸怀把持身体的改善与完成、公司决议书、财务凑合着活下去、相互关系买卖已被考察和投合心意。,公司安宁董事、监事、与高级表演经理及相互关系人事部门雇用包起来。,前后关怀外界环境和义卖市场交换的支配,即时急切地抓住公司的运作养护。,同时董事、表演表演、通讯指示的监视复核等。,正片无效地表演孤独董事的责任感。,实在雇用公司和广阔酒馆的义卖。

五、庇护出资者权利的任务

1、时限投合心意公司的日常事情发展趋势、关系买卖、外资及安宁使关心事项,投合心意和投合心意公司的运作和公司凑合着活下去。,并在董事会上装填物表达了孤独提议。。

2、继续关怀公司通讯指示,无效监视和检查相互关系通讯的即时指示。

3、不断加强相互关系法规。,低沉对相互关系法规最最屈尊做某事标准公司条例人凑合着活下去作文和庇护社区配偶权利等相互关系法规的看法和投合心意,无效养育公司和出资者的庇护才能,表格和自发雇用大众……
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线索:这用网覆盖不克不及保证书它的确凿性和客观现实。,主宰使关心单位的无效通讯,以交流环行的为规范。,需要出资者留意风险。

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