九阳股份(002242)2014年04月15日召开股东大会

同伙大会工夫:2014-04-15
1.照顾《董事会2013年度加工语句》

  董事会2013年度加工语句全文详见巨潮资讯网站《公司2013一年一年地度新闻快报》第四的节“董事会新闻快报”做切片。

  刘红伟,公司的孤独董事、张守文、YingWu区分向董事会送交了《孤独董事2013年度述职新闻快报》,这份新闻快报的全文载于《顺应潮水航行传达》的网站上。。公司的孤独董事将向公司年度新闻快报人报告请示。。

2。状态COM中西部及东部各州的县议会年报的慎重的

三。对2013年度公司年度新闻快报和摘要的慎重的

  公司2013一年一年地报全文见报在巨潮资讯网站,《年度文摘》于2014年3月8日出来于《保安的时报》。、中国1971保安的报与潮传达网站。

4。对公司2013年度财务新闻快报的慎重的

  2013年,公司如愿以偿一般收益532,万元,去年同一时期增长。公司经纪本钱的更衣与公司经纪方式的更衣相婚配,但受公司收益安排更衣的势力。,本公司的专业综合考试厚推进率为,同比降落1%。2013年,公司销货费用73,万元,积年累月升起,销货费用率,降落百分点;信任使充满管理费41,万元,积年累月升起,信任使充满管理费用率,降落百分点,内幕研究与开发入伙16,万元,同比增长;2013年,该公司如愿以偿了69的总推进。,万元,与去年同一时期相形升起;归属于股票上市的公司同伙的净推进46,万元,与去年同一时期相形升起。

  2013年,公司经纪发挥发生的净现钞流动量为24。,万元,在昏迷中去年同一时期。

5。对2013年度推进分派项目的慎重的。

  2013年度公司推进分派健康状况,760 2013年12月31日总家畜,950,000股是基数。,拟按每10股派发现钞彩金人民币5元(含税),总共380个,475,元,下剩累计未分派推进165,594,暂时分派;该公司在2013缺乏派发红股。、它也不熟练的扩大某人的权力资产商店。。

  该公司的推进分派工程在2013是合法的。、合规,契合《股票上市的公司第第三号规则》的现钞彩金、公司条例中现钞彩金的必要条件。、将按比例放大和决议顺序的关系规则。

6。状态仓库应用特殊操作指南的慎重的

  《保安的时报》颁发了特殊宣称全文。、中国1971保安的报与巨浪传达网。

  天健会计公司向公司流出了《状态募集资产年度寄存品与运用健康状况密押新闻快报》,国泰君安保安的兴趣股份有限公司向公司流出了《状态九阳兴趣股份有限公司募集资产年度寄存品与运用健康状况专项反省新闻快报》,有充分细节却无法证实的反省新闻快报和反省新闻快报。

7。对公司盈余公积金清单的慎重的

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。,孤独董事看法详见高个儿网站。

  国泰君安保安的兴趣股份有限公司向公司流出了《状态九阳兴趣股份有限公司运用多余的募集资产不断的弥补流动资产的反省看法》,试验的满意的说明在高个儿潮网站上。。

  关系全貌,请参阅高个儿顺应潮水航行资讯网站、《中国1971保安的报》上公司公报编号为2014-008号《状态公司多余的募集资产牢固耐久的毛呢弥补流动资产的公报》。

8.照顾《状态续聘天健会计公司为公司2014年度财务审计机构的清单》

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。,孤独董事的看法说明于《大潮报》中。。

9。对公司自有资产购置将存入银行财务发挥的论述

  关系全貌,请参阅高个儿顺应潮水航行资讯网站、《中国1971保安的报》上公司公报编号为2014-009号《状态公司应用自有弃置不顾资产购置将存入银行金融商品的公报》。

10。状态采取积聚开票制决定W的慎重的、黄淑玲、江光永、杨宁宁、YingWu、焦树格是第三届董事会非孤独董事

  六名非孤独董事简历的审察,董事会以为六岁非孤独董事的资历。、《公司条例》、董事会董事资历规则。

  公司孤独董事对是你这么说的嘛!六位非孤独董事申请求职者的供职资历和直率的行动顺序等相关性事项颁发了封面的孤独看法,孤独董事看法详见高个儿网站。

  董事会中多元主义公司最高级管理人员随着由职工代表使从事的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  该公司对董事会的秒个围攻有责任的。!

  附件:九阳第三大董事会简历非孤独董事王X:

  王旭宁,男,出生于1969,欧洲中部工商管理硕士。他使从事这家公司的董事长将近5年了。、行政经理,山东信任科技兴趣股份有限公司前董事。Wang Xuning欺骗公司用桩区分同伙Shang的兴趣,不直率的欺骗公司兴趣。Wang Xuning缺乏受到中国1971保安的人的监督管理协商会议的处分。

  黄树玲简历:

  黄淑玲,女,出生于1964,长江商业专科学校工商管理硕士,近5年来,他一向使从事公司的副董事长。,山东九阳豆业开发公司董事长。。黄树玲欺骗公司用桩区分同伙SHA的兴趣,不直率的欺骗公司兴趣。黄树玲缺乏受到中国1971保安的人的监督管理协商会议的处分。

  江光永简历:

  江光永,男,出生于1970,长江商业专科学校工商管理硕士,近5年一向使从事公司董事、董事会部长,杭州九阳小家用电器股份有限公司、杭州九阳不多家用电器股份有限公司、杭州九阳经历电器股份有限公司、杭州九阳电子传达技术股份有限公司、九阳桐庐电器子商务股份有限公司进行董事,杭州九阳现实股份有限公司董事长。。江光永欺骗公司用桩区分同伙——上海力鸿新技术使充满股份有限公司的兴趣,不直率的欺骗公司兴趣。江光永缺乏受过中国1971证监会及及其他关系机关的处分和保安的交易所的惩戒。

  杨宁宁简历:

  杨宁宁,女,出生于1979,卒业于山东经济研究工作实验室。,会计人员。近5年一向使从事公司董事、财务总监。杨宁宁欺骗公司用桩区分同伙SHA的兴趣,不直率的欺骗公司兴趣。杨宁宁缺乏受到中国1971保安的人的监督管理协商会议的处分。

  YingWu简历:

  YingWu,男,出生于1959,研究生的。近5年来,他一向使从事该公司的孤独董事。,在职者中泽嘉盟使充满股份有限公司董事长、华艺兄传媒兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,并多元主义TCL集团兴趣股份有限公司孤独董事。YingWu与公司用桩区分同伙、实践把持人与及其他同伙中间缺乏相关性性。,它也缺乏欺骗公司的兴趣。。YingWu缺乏受到证监会等相关性机关的处分。。

  焦树格简历:

  焦书阁,男,出生于1966,硕士学历,航空航天部秒研究工作实验室卒业。在过来的5年里,他一向使从事公司的董事。,在职者DinghuiSolarEnergy(HongKong)Limited董事、CHINASHANSHUICEMENTGROUPLIMITED董事、CHINAMENGNIUDAIRYCOMPANYLIMITED董事、河南双汇使充满开展兴趣股份有限公司总监。焦书阁与公司用桩区分同伙、实践把持人与及其他同伙中间缺乏相关性性。,它也缺乏欺骗公司的兴趣。。焦书阁缺乏受过中国1971证监会及及其他关系机关的处分和保安的交易所的惩戒。

11。采取积聚开票制决定J的慎重的、张崔兰、王键译成第三届董事会孤独董事

  经审察三位孤独董事申请求职者的简历填塞,董事会以为三位孤独董事的资历、《公司条例》、《董事会议事程序》和《状态在股票上市的公司建造孤独董事体系的训练看法》中关系孤独董事供职资历的规则。

  公司孤独董事对是你这么说的嘛!三位孤独董事申请求职者的供职资历和直率的行动顺序等相关性事项颁发了封面的孤独看法,孤独董事看法详见高个儿网站。

  孤独董事申请求职者应送交填塞,深圳保安的交易所对其资历和资历无异议。,同伙大会可以送交决定。。

  该公司对董事会的秒个围攻有责任的。!

  郭金志简历:

  郭金志,男,出生于1956,博士,卒业于青岛学院。在过来的5年中,他使从事青岛含麦芽的副行政经理。、总统、副董事长、董事长,在职者青岛含麦芽的股份有限公司名誉的主席兼首座医生。郭金志与公司用桩区分同伙、实践把持人与及其他同伙中间缺乏相关性性。,它也缺乏欺骗公司的兴趣。。郭金志缺乏受过中国1971证监会及及其他关系机关的处分和保安的交易所的惩戒。

  张崔兰简历:

  张崔兰,女,出生于1964,学院学历,卒业于山东经济研究工作实验室,会计人员、最高级会计人员。近5年来,他使从事山东瑞华工程造价董事长。、万隆会计公司副总经理会计人员、华夏人寿保证人兴趣股份有限公司总总审计长,在职者华夏人寿兴趣股份有限公司联合会主席。,并多元主义希努尔男装兴趣股份有限公司、信凯国际用桩区分股份有限公司孤独董事。张崔兰与公司用桩区分同伙、实践把持人与及其他同伙中间缺乏相关性性。,它也缺乏欺骗公司的兴趣。。张崔兰缺乏受过中国1971证监会及及其他关系机关的处分和保安的交易所的惩戒。

  王建成简历:

  王建成,男,出生于1962,博士,卒业于中国1971人民学院,教书。近5年任烟台学院法度系主任。,在职者北京的旧称学院法学院副教长。。王建成与公司用桩区分同伙、实践把持人与及其他同伙中间缺乏相关性性。,它也缺乏欺骗公司的兴趣。。王建成缺乏受过中国1971证监会及及其他关系机关的处分和保安的交易所的惩戒。

12.照顾《状态采取积聚开票制决定朱泽春、崔建华使从事COM第三中西部及东部各州的县议会的监事

  反省两名申请求职者的简历。,中西部及东部各州的县议会以为两个超、《公司条例》、《议事程序》中监事资历的规则。

  三届中西部及东部各州的县议会申请求职者名单,新近二年内曾使从事过公司董事或许最高级管理人员的监事人数缺乏超越公司监事总额的二分经过。

  三届中西部及东部各州的县议会申请求职者名单,单一同伙直率的行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  朱泽春简历:

  朱泽春,男,出生于1971,欧洲中部工商管理硕士。近5年来,他使从事公司董事。、在职者中西部及东部各州的县议会主席,并使从事上海立宏新技术使充满总监。朱泽春欺骗公司用桩区分同伙——上海力鸿新技术使充满股份有限公司的兴趣,不直率的欺骗公司兴趣。朱泽春缺乏受过中国1971证监会及及其他关系机关的处分和保安的交易所的惩戒。

  崔建华简历:

  崔建华,男,出生于1966,欧洲中部工商管理硕士。在过来的5年里,他一向使从事公司的董事。、副行政经理,杭州九阳净水体系股份有限公司、Joyoung Pick Brown(北京的旧称)净水技术公司厂长,苏州九阳家用电器股份有限公司董事长。。崔建华欺骗公司用桩区分同伙Shang的兴趣,不直率的欺骗公司兴趣。崔建华缺乏受到中国1971保安的人的监督管理协商会议的处分。

13。状态公司董事有利清单的慎重的

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。,孤独董事的看法说明于《大潮报》中。。

  争辩公司的开展和董事的薪酬,为了更远的完成时励磁约束机制,董事会薪酬(以前的男朋友或女朋友孤独董事):

  (1)公司董事Wang Xuning的年薪为人民币100万元。。

  由舆论决定归结为:Wang Xuning防止开票。,核准8票。。。。。。,反0票,弃权0票,采取这一摇动;

  (2)公司董事黄淑玲的年薪为人民币80万元。

  由舆论决定归结为:黄树玲防止开票。,核准8票。。。。。。,反0票,弃权0票,采取这一摇动;

  (3)公司董事江光永的年薪为人民币80万元。

  由舆论决定归结为:江光永漂白剂由舆论决定,核准8票。。。。。。,反0票,弃权0票,采取这一摇动;

  (4)公司董事杨宁宁的年薪为人民币80万元。

  由舆论决定归结为:杨宁宁防止开票。,核准8票。。。。。。,反0票,弃权0票,采取这一摇动;

  (5)公司董事应英 吴年薪12万元(纳税后)。

  由舆论决定归结为:Ying 吴防止开票,核准8票。。。。。。,反0票,弃权0票,采取这一摇动。

  (6)公司董事焦书阁不在意的公司支付薪酬。

  由舆论决定归结为:焦书阁漂白剂由舆论决定,核准8票。。。。。。,反0票,弃权0票,采取这一摇动。

14。对2年度公司监事有利清单的慎重的

  为了更远的完成时励磁约束机制,争辩公司的开展健康状况和监事的薪酬,监事的有利解决列举如下:

  (1)公司监事朱泽春的年薪为人民币70万元。

  由舆论决定归结为:朱泽春漂白剂由舆论决定,2票同意。,0弃权,0票反,照顾采取这一摇动;

    (2)公司监事崔建华的年薪为人民币50万元。

  由舆论决定归结为:3票同意。,0弃权,0票反,照顾采取这一摇动;

15。状态照顾二板董事会条例草案的慎重的

  核准第三B的每个孤独董事的年度小账,并需求公司思索同伙年年的大会。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。,孤独董事的看法说明于《大潮报》中。。

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